| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
| Полное: |
Акционерное общество `4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` |
| Сокращенное: |
АО `4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` |
| Наименование биржевого тикера: |
TSMB |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
| Местонахождение: |
Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС |
| Почтовый адрес: |
111219 Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС |
| Адрес электронной почты: |
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. |
| Официальный веб-сайт: |
www.gakuzaomu4.uz |
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
| Номер существенного факта: |
06 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: |
годовое |
| |
| Дата проведения общего собрания: |
30.06.2016г. |
| Дата составления протокола общего собрания: |
08.07.2016г. |
| Место проведения общего собрания: |
Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС |
| Кворум общего собрания: |
90% |
| N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1 |
Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 2 |
Утверждение Годового отчета АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2015 год. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 3 |
Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 4 |
Утверждение отчета внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 5 |
Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и порядок выплаты дивидендов. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 6 |
Избрание членов Наблюдательного совета общества. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
| 7 |
Избрание членов Ревизионной комиссии общества. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 8 |
Утверждение кандидатуры директора. Заключение договора о найме с директором на 2016 год. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 9 |
Внесение изменений в Устав общества и в Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «О Генеральном директоре». |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 10 |
Утверждение стратегического плана развития АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI». |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 11 |
Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности за 2015 год. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| 12 |
Утверждение вопроса о заключении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем. |
100 |
1 769 460 |
|
|
|
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1 |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год. |
| 2 |
Утвердить Годовой отчет АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2015 год. |
| 3 |
Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. |
| 4 |
Утвердить отчет ООО «KORIFEY-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. |
| 5 |
5.1. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год следующим образом:На формирование резервного фонда – 5% от чистой прибыли или 3 930,75 тыс.сум; Дивиденды – 77,4% от чистой прибыли или 60 881,7 тыс.сумв том числе:- по привилегированным акциям (25% от номинальной стоимости или 250 сум на 1 акцию )- 53 017,5 тыс.сум- по простым акциям (4 сум на 1 простую акцию) - 7 864,2 тыс.сум На развитие производства предприятия с последующей капитализацией в уставный фонд общества – 17,6% от чистой прибыли или 13 802,55 тыс.сумРазмер дивиденда на одну простую акцию составляет 4 сума или 4% от номинальной стоимости акций, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 250 сум или 25% от номинальной стоимости акций. 5.2. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 15 июля 2016 года по 29 августа 2016 года включительно в следующем порядке:- Акционерам-физическим лицам - выплата денежных средств через кассу АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»- Акционерам-юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. |
| 6 |
Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: Сираджев А.З., Ануфриева Т.И., Абдурахманов Ф.М., Нуралиев Р.Н., Миргалиев М.М., Хусанов Р.С., Москаленко А.Е. |
| 7 |
Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: Мадрахимова Н.А., Асалов С., Одилов С.С. |
| 8 |
8.1. Утвердить Генеральным директором АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Баймухамедова Абдулазиза Абдукадыровича на следующий год. 8.2. Наблюдательному совету заключить договор о найме с Баймухамедовым Абдулазизом Абдукадыровичем в качестве Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» на следующий год. |
| 9 |
9.1. Утвердить внесение изменений в Устав АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» ив Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «О Генеральном директоре». 9.2 Исполнительному органу провести необходимые мероприятия по регистрации внесения изменений в Устав общества в соответствии с требованиями законодательства. |
| 10 |
Утвердить стратегический план развития общества на 2016-2010гг. |
| 11 |
Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности за 2015 год. |
| 12 |
Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
| N |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
| количество |
тип |
| 1 |
Сираджев Алишер Зияевич |
Начальник УРИП АО «Узбекэнерго» |
0 |
0 |
567 975 |
| 2 |
Ануфриева Татьяна Ивановна |
Главный специалист УРИП АО «Узбекэнерго» |
0 |
0 |
567 975 |
| 3 |
Абдурахманов Фарход Мамурович |
Генеральный директор АО «Фаргона ИЭМ» |
0 |
0 |
2 861753 |
| 4 |
Нуралиев Рахмат Назуруллаевич |
Начальник службы управления персоналом АО «Фаргона ИЭМ» |
0 |
0 |
2 861752 |
| 5 |
Миргалиев Махмуд Масгутович |
Директор по перспективному развитию и инвестициям АО «Elektrtarmoqqurilish» |
0 |
0 |
1 842 255 |
| 6 |
Хусанов Рахимбек Султанович |
Профконсультант АО «Elektrtarmoqqurilish» |
0 |
0 |
1 842 255 |
| 7 |
Москаленко Алексей Евгеньевич |
Генеральный директор ПИИ ООО «SAYREKS» |
0 |
0 |
1 842 255 |
