Положение о Директоре (22.09.14 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О Директоре АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

г. Ташкент 2014 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI», порядок назначения, а также права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI».

II. Порядок назначения Директора общества

2.1. Директор общества назначается Наблюдательным советом общества с последующим утверждением его на общем собрании акционеров.

2.2. Директор общества назначается наблюдательным советом общества. В соответствии с Уставом общества или по решению соответственно общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества Директор может быть назначен на конкурсной основе

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатуры на пост Директора решения принимаются наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатуры на пост Директора общества наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат на пост Директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру на пост Директора, Председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты на пост Директора общества могут присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения наблюдательным советом предложенной на пост Директора кандидатуры с ним заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Директорм заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.

2.7. Директор общества за нарушение Устава акционерного общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве Директора общества и досрочном расторжении с ним контракта принимается наблюдательным советом большинством голосов.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Директорм общества при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий Директора, назначаемого Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до Общего собрания акционеров общества.

III. Компетенция Директора общества

-  3.1. К компетенции Директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета, в том числе:

-  руководство текущей деятельностью Общества путем обеспечение эффективной и устойчивой деятельности в пределах своей компетенции;

-  заключение сделок с приобретением и отчуждением имущества Общества (балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет до 15 (пятнадцати) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения);

-  организация выполнения решений общих собраний акционеров и Наблюдательного совета;

-  распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

-  утверждение положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

-  участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с совещательным голосом;

-  определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

-  совершать сделки от имени Общества, подписывать договора и контракты;

-  утверждение штатных расписаний филиалов и представительств;

-  издавать решения, приказы и распоряжения для обязательного исполнения;

-  открывать в банках расчетный, валютный и другие счета и распоряжаться первой подписью в банковских и финансовых документах;

-  выдавать доверенности от имени Общества согласно законодательству;

-  решение иных вопросов в соответствие законодательством, уставом и внутренними документами Общества..

3.2. Директор вправе:

- без доверенности действовать от имени акционерного общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом акционерного общества;

- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;

- выдавать доверенности;

- открывать в банках расчетный и другие счета;

- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

3.3. Обязанности Директора:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений в соответствии с законодательством. Директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;.

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

- подписание документов от имени общества;

- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

- поддержание трудовой и технологической дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

3.4. Конкретные права и обязанности Директора оговариваются в контракте с ним.

IV. Ответственность Директора общества

4.1. В случае если Директор общества является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.

4.2. Директор не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находятся в трудовых отношениях.

4.3. Директор общества не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

4.4. Директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг акционерного общества. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет акционерного общества.

4.5. Директор общества несет ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

4.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.