Существенный факт 06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"
| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||
|
Полное: |
Акционерное общество `4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` | ||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО `4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` | ||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера: * |
|||||||||||||||
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пгт. ТашГРЭС | ||||||||||||||
|
Почтовый адрес: |
111219 Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пгт. ТашГРЭС | ||||||||||||||
|
Адрес электронной почты: * |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.gakuzaomu4.uz | ||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 | ||||||||||||||
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
||||||||||||||
| Вид общего собрания: |
годовое |
||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
12.06.2015 г. | ||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
18.06.2015 г. | ||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания: |
Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС | ||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
90% | ||||||||||||||
| N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
|||||||||||||
|
за |
против | воздержались | |||||||||||||
| % |
количество |
% |
кол-во |
% |
кол-во |
||||||||||
| 1 | Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2014 год. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Утверждение Годового отчета АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2014 год. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Утверждение отчета внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и порядок выплаты дивидендов. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Утверждение организационной структуры АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI». | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Утверждение Устава в новой редакции. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Утверждение Положения «О Генеральном директоре». | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Утверждение внесений изменений в Положение «Об общем собрании акционеров». | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Избрание членов Наблюдательного совета общества. | ||||||||||||||
| 11 | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Утверждение кандидатуры директора. Заключение договора о найме с директором на 2015год. | 100 | 1 179 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||
| 1 | 1.Утвердить Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год. | ||||||||||||||
| 2 | 2. Утвердить Годовой отчет АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» за 2014 год. | ||||||||||||||
| 3 | 3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год. | ||||||||||||||
| 4 | 4. Утвердить отчет ООО «KORIFEY-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год. | ||||||||||||||
| 5 |
5.1.Утвердить распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год следующим образом: Дивиденды – 25% от чистой прибыли или 65 491,1 тыс.сум в том числе: - по привилегированным акциям (25% от номинальной стоимости или 250 сум на 1 акцию )- 35 345,0 тыс.сум - по простым акциям (23 сум на 1 простую акцию) - 30 146,1 тыс.сум Вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительному органу с активом – 10% от чистой прибыли или 29 958,9 тыс.сум в том числе: Членам Наблюдательного совета - 8 987,3 тыс.сум Членам Ревизионной комиссии - 2 995,89 тыс.сум Директору - 1 497,9 тыс.сум Трудовому коллективу - 16 477,81 тыс.сум На развитие производства предприятия с последующей капитализацией в уставный фонд общества – 65% от чистой прибыли или 204 139 тыс.сум Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 23 сума или 2,3% от номинальной стоимости акций, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 250 сум или 25% от номинальной стоимости акций. 5.2. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 1 июля 2015 года по 11 августа 2015 года включительно в следующем порядке: - Акционерам-физическим лицам - выплата денежных средств через кассу АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» - Акционерам-юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. 5.3. Вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительному органу с активом распределить согласно приложению. |
||||||||||||||
| 6 | 6. Утвердить организационную структуру АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» согласно приложению. | ||||||||||||||
| 7 |
7.1.Утвердить Устав АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» в новой редакции. 7.2. Исполнительному органу провести необходимые мероприятия по регистрации Устава общества в соответствии с требованиями законодательства. |
||||||||||||||
| 8 | 8. Утвердить Положение «О Генеральном директоре». | ||||||||||||||
| 9 | 9. Утвердить внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров». | ||||||||||||||
| 10 | 10. Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: Сираджев А.З., Рахманов О.Д., Абдурахманов Ф.М., Нуралиев Р.Н., Миргалиев М.М., Хусанов Р.С., Москаленко А.Е. | ||||||||||||||
| 11 | 11.Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: Мадрахимова Н.А., Асалов С., Хамидов Э.И. | ||||||||||||||
| 12 |
12.1. Утвердить Генеральным директором АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Юлдашева Равшана Юсуповича на следующий год. 12.2. Наблюдательному совету заключить договор о найме с Юлдашевым Равшаном Юсуповичем в качестве Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» на следующий год. |
||||||||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета: |
|||||||||||||||
|
Информация о кандидатах |
Кол-во голосов | ||||||||||||||
| N | Ф.И.О. | место работы |
принадлежащие им акции |
||||||||||||
|
кол-во |
тип | ||||||||||||||
| Сираджев Алишер Зияевич | Начальник УРИП ГАК «Узбекэнерго» | 0 | 0 | 1 325 275 | |||||||||||
| Рахманов Ойбек Давранович | Начальник отдела филиала «Энергосотиш» | 0 | 0 | 1 325 275 | |||||||||||
| Абдурахманов Фарход Мамурович | Председатель правления АО «Фаргона ИЭМ» | 0 | 0 | 1 529 185 | |||||||||||
| Нуралиев Рахмат Назуруллаевич | Заместитель Председателя правления по кадрам и общественностью АО «Фаргона ИЭМ» | 0 | 0 | 1 529 185 | |||||||||||
| Миргалиев Махмуд Масгутович | Заместитель генерального директора АО «Elektrtarmoqqurilish» | 0 | 0 | 849 520 | |||||||||||
| Хусанов Рахимбек Султанович | Профконсультант АО «Elektrtarmoqqurilish» | 0 | 0 | 849 520 | |||||||||||
| Москаленко Алексей Евгеньевич | Генеральный директор ПИИ ООО «SAYREKS» | 0 | 0 | 849 520 | |||||||||||
| Хамидов Кахрамон Тохтасинович | Генеральный директор АО «Elektrtarmoqqurilish» | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
|||||||||||||||
