Специфика работы

АО "Монтажное Управление №4" осуществляет хозяйственную деятельность , направленную на:

строительство и обеспечение ввода в действие энергетических объектов и мощностей с минимальными затратами и высоким качеством, строительной части;

монтаж и капитальный ремонт электро-технического оборудования на всех видах электростанций, теплоцентралях, насосных станциях, котельных и на подстанциях любого напряжения и мощности.

АО "Монтажное Управление №4" выполняет монтаж элегазовых выключателей таких фирм как «SIEMENS», «AREVA», «АВВ» напряжением 110, 220 и 550 кВ.

История

Успешное предприятие-это мощная поддержка и гордость любого региона. К числу успешно развивающихся предприятий АО  «УЗБЕКЭНЕРГО» можно отнести АО «4 SONLI MONTAJ  BOSHQARMASI». Общество ведёт свою историю с 1963 года. На протяжении почти полувековой истории существования АО «4 SONLI MONTAJ  BOSHQARMASI» участвовало в строительстве Ташкентской ТЭС с первого по двенадцатый энергоблоки, Ново-Ангренскои ТЭС, Сырдарьинской ТЭС, Талимарджанской ТЭС с мощность энергоблока 800 Мвт., участвовало в строительстве государственных объектов гидроэлектростанций, электроподстанций напряжением до 500 кВ. Широкая номенклатура электромонтажных работ, внушительный технологический потенциал и накопленный в течение десятилетий опыт работы позволяет специалистам Управления браться за решение задач любой степени сложности - это и монтаж высоковольтного кабеля 110 кВ для ПС Сайилгох, и монтаж силовых трансформаторов любого напряжения и мощности, это такелаж и перевозка грузов до 200 тонн и многие другие задачи.

С 1998 года АО «4 SONLI MONTAJ  BOSHQARMASI» осуществило собственными силами строительство методом «под ключ» таких объектов, как внешнее энергоснабжение Бухарского нефтеперерабатывающего завода ПС БНПЗ 220кВ и ГПП 220/110 кВ, Шуртанского газохимического комплекса ПС 220/110/10 кВ, ПС «Согдиана-500/220кВ».

При выполнении этих работ специалисты Предприятия успешно сотрудничали с такими известными фирмами как «SIEMENS», «RAYCHEM», ABB. BETEMAN (Израиль), «Узбекнефтегаз», «Узавтопром». СП ОАО Узэлектроаппарат-Электрощит и многие другие.

АО «4 SONLI MONTAJ  BOSHQARMASI» выполняет лицензированные работы по строительству объектов повышенного риска и потенциально опасных производств электрических сетей напряжением 0.4-500 кВ кабельных линий электропередач, электрических подстанций и распределительных устройств 0.4- 500 кВ.. Также лицензированы работы по противопожарной сигнализации и автоматике, работы по монтажу соединительных и кабельных муфт до 35 кВ, Все строительно-монтажные и электромонтажные работы выполняются согласно требований государственных норм и правил. Годовой объем выполняемых работ составляет более 8,0 мрлд.сум.

В настоящее время организация располагает высококвалифицированными кадрами и мощной производственной базой. Завод по изготовлению металлоконструкций, оснащенный прессами, токарными, фрезерными и шлифовальными станками, позволяет изготавливать до 500 тонн металлоконструкций в год, трубные заготовки, токопроводы 6-0.4 кВ., клеммные и осветительные коробки МОК., точеные изделия КИПиА., кабельные конструкции и др. Собственная автобаза включает в себя более 60 единиц техники, пассажирского и грузового автотранспорта - автокраны грузоподъемностью от 10 до 25 тонн, седельные тягачи, трайлеры грузоподъемностью до 200 тонн. автогидроподъемники, экскаваторы, автосамосвалы и другую специальную технику.

Наличие высококвалифицированных кадров, завода по изготовлению металлоконструкций и жилых бригадных вагонов и вагонов-мастерских позволяет оперативно решать вопросы по обеспечению перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов, и организации собственными силами всех видов, общестроительных и электромонтажных работ в любой точке Республики Узбекистан.

АО «4 SONLI MONTAJ  BOSHQARMASI» является наиболее квалифицированным и ответственным исполнителем всего комплекса электромонтажных работ, в установленные сроки. АО «4 SONLI MONTAJ  BOSHQARMASI» имеет квалифицированный состав работников многих специальностей, обладающих богатым опытом по монтажу энергетического оборудования, предлагает взаимовыгодное сотрудничество всем заинтересованным организациям.

Положение о наблюдательном совете

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

(Новая редакция)

г. Ташкент 2014 г

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Наблюдательного совета АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» регламентирует порядок выборов его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества.

1.3. Наблюдательный совет обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, определяет стратегию и планы основных направлений развития и деятельности общества и действует в пределах компетенции, определяемой решениями Общего собрания акционеров, Уставом общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1 К компетенции Наблюдательного совета относится:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

д) определение даты формирования реестра, акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов связанных с внесением изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

ж) организация установления рыночной стоимости имущества;

з) досрочное прекращение полномочий Директора;

и) утверждение годового бизнес-плана Общества;

к) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

л) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

м) принятие решения о проведение аудиторской проверки, об определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

н) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

о) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

п) использование резервного и иных фондов Общества;

р) создание филиалов и открытие представительств Общества;

с) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

т) принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

у) внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии;

ф) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в соответствии с законодательством;

х) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

ц) решение вопросов по увеличению уставного капитала Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

ч) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

ш) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

щ) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

ы) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

э) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии законодательством.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Директора.

3. Избрание, назначение членов Наблюдательного совета

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.4. Директор не может быть избран в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Обществе.

В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Общества.

3.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются Уставом или решением общего собрания акционеров.

3.6. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества.

3.7. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.8. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета.

4.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

4.2. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и отвечает за его достоверность, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом, подписывает от имени Общества трудовые договора с Директором.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет избирает секретаря совета, который готовит документы и необходимую информацию для заседаний Наблюдательного совета, ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества либо секретаря их функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5. Заседания Наблюдательного совета.

5.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Директора, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Информация о созыве заседания направляется членам Наблюдательного совета в срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется в количестве не менее 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75%, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.3. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член совета обладает одним голосом, при равенстве голосов – голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

5.4. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену совета, а также представительство за члена Наблюдательного совета иным лицом не допускается.

5.5. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

5.6. В протоколе заседания указывается:

- дата, время и место его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.7. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола и секретарём совета.

6. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, вносить на рассмотрение совета вопросы, выступать по вопросам, обсуждаемым на заседании и голосовать при принятии решений;

- по решению Наблюдательного совета получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о деятельности общества за определенный период време­ни, о планах его развития;

- получать вознаграждение и/или компенсацию затрат, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета.

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного советаосуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

6.3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

Член наблюдательного совета считается заинтересованным в порядке, определяемом законодательством.

6.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений наблюдательным советом.

6.5. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах акционерного общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством.

При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных простых акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

Положение о ревизионной комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ

о ревизионной комиссии АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»

(Новая редакция)

г. Ташкент 2016 г

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, состав, компетенцию, полномочия ревизионной комиссии АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» и ее членов, порядок их работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и Уставом Общества.

1.3. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов.

1.4. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

2. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию

2.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1% голосующих акций Общества, в сроки, установленные Уставом, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава ревизионной комиссии.

2.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указаниемимени акционера (акционеров), вносящего предложение, количества и типа принадлежащих ему акций.

2.3. В заявке на выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества),

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

2.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее 10 дней после окончания срока, установленного Уставом для подачи предложений.

2.5. Наблюдательный совет вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом общества;

- акционер (акционеры) выдвинувшие кандидатуру (кандидатуры) не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;

- данные о кандидатурах являются неполными.

2.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

2.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

3. Выборы ревизионной комиссии

3.1. Члены ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров ежегодно в количестве трех человек.

3.2. Члены Ревизионной комиссии должны иметь стаж практической работы (в том числе по совместительству) в финансовой сфере, в сфере бухгалтерского учета, аудита или налогообложения не менее трех лет из последних десяти, а также иметь высшее образование, полученное в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан либо в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством Республики Узбекистан признанное эквивалентным образованию в Республике Узбекистан.

3.3. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии более 3-х раз подряд. Члены трудового коллектива не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии.

3.4. Член ревизионной комиссии считается избранным, если за него проголосовало большинство акционеров, присутствующих на собрании.

3.5. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

3.6. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член ревизионной комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом председателя комиссии и Наблюдательный совет за один месяц до прекращения своей работы в ревизионной комиссии. В этом случае собрание акционеров на своем ближайшем заседании осуществляет замену члена ревизионной комиссии.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются досрочно также в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- избрания члена ревизионной комиссии в число членов Наблюдательного совета либо в иные органы управления общества;

- игнорирования своих обязанностей, как-то: неисполнение указаний председателя комиссии либо неявка на заседания ревизионной комиссии более двух раз.

При досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии, председатель комиссии либо, в его отсутствие, любой из ее членов обязан информировать об этом Наблюдательный совет.

4. Компетенция ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку и контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

4.2. Проверка финансово-хозяйственной   деятельности   Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.

4.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год должна быть полной. Осуществляемые в течение финансового года проверки могут быть частичными (выборочными).

4.4. Ревизионная комиссия осуществляет фактический и документальный контроль хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

Документальный контроль включает в себя проверку финансово-хозяйственной деятельности по данным первичных документов, учетных записей и отчетности, в которых она отражена.

Фактический контроль включает в себя, в частности:

4.4.1. Проверку наличия материальных ценностей, поступивших на предприятие.

4.4.2. Участие в инвентаризациях материальных ценностей.

4.4.3.Проверка в натуре ревизуемых операций и осмотр мест хранения денежных, товарно-материальных и основных средств.

4.5. При выполнении своих функций ревизионная комиссия и ее члены осуществляют следующие виды работ:

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными бухгалтерского учета;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверку правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами.

- проверку правомочности решений, принятых Наблюдательным советом и Директором, их соответствия Уставу общества и решениям собрания акционеров;

4.6. По результатам проверки ревизионной комиссией составляется заключение, в котором должны быть отражены: выявленные нарушения, описаны конкретные факты и действия определенных лиц, ссылки на первичные и учетные документы, причины вскрытых недостатков, нарушений и злоупотреблений. К заключению при необходимости должны быть приложены объяснения работников общества, включая должностных лиц.

4.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных отчетов и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

4.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

5. Права и обязанности Ревизионной комиссии и ее членов.

5.1. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки и своевременно доводить до сведения собрания акционеров, Наблюдательного совета, Директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме заключения на заседаниях органов управления обществом.

За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность в соответствие с законодательством.

5.2. Ревизионная комиссия и ее члены в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать по письменному требованию от органов управления Общества, руководителей его подразделений и служб и иных должностных лиц все затребованные документы и информацию, необходимые ревизионной комиссии для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течении 3-х рабочих дней после их запроса;

- участвовать в комиссиях, осуществляющих инвентаризацию и списание материальных ценностей, присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Наблюдательного совета, собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;

- созывать собрание акционеров в случаях, когда выявляются нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или есть угроза интересам Общества;

- требовать личного объяснения от работников, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;

- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Биржей, а также выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.

6. Порядок работы ревизионной комиссии.

6.1. Ревизионная комиссия из своего состава большинством голосов от общего числа членов комиссии избирает председателя и секретаря.

6.2. Председатель комиссии созывает и проводит заседания; организует текущую работу ревизионной комиссии; представляет ее перед Директором, Наблюдательным советом, собранием акционеров; подписывает документы, выходящие от ее имени.

Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии.

6.3. Ревизионная комиссия проводит заседания по мере необходимости, а также перед началом проверки и по их результатам.

Член Ревизионной комиссии может потребовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.

В случае если заседания ревизионной комиссии организовано не будет, член комиссии, инициирующий созыв, обязан сообщить об этом Наблюдательному совету Общества.

6.4. Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме

Заседание ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов комиссии.

6.5. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Принятые решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов путем поименного голосования членов комиссии.

6.6. Член комиссии, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение и довести его до сведения органов управления Общества. Особое мнение члена ревизионной комиссии должно быть зафиксировано в протоколе заседания комиссии.

6.7. Заседания ревизионной комиссии протоколируются.

В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;

- лица, присутствовавшие на заседании;

- вопросы, рассматривавшиеся на заседании, и итоги поименного голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Особые мнения членов ревизионной комиссии прилагаются к протоколу.